学院资产经营有限公司规章制度汇编.pdf

目录 1.资产经营有限公司企业内部审计实施办法 2.资产经营公司企业利润分配管理办法 3.资产经营有限公司企业员工考核办法 4.资产经营有限公司企业国有产权转让与处置管理规定 5.资产经营有限公司企业绩效评价办法 6.资产经营有限公司企业总经理办公会议事规则 7.资产经营公司科技成果产业化管理制度 8.企业日常通讯器材的安装、配备范围和费用管理规定 9.资产经营有限公司国有资本保值增值考核办法 10.资产经营公司落实 “三重一大”决策制度的实施办法 11.资产经营有限公司企业合同管理规定 12.资产经营有限公司招标管理办法 13.资产经营有限公司企业工资总额控制办法 14.国有资本经营预算项目专项资金管理制度 15.资产经营有限公司企业国有股权转让管理办法 16.资产经营有限公司企业负责人薪酬及经营业绩考核办法 17.资产经营有限公司突发事件应急处置预案 18.资产经营有限公司公务车使用管理细则 19.资产经营有限公司企业人事管理制度 20.资产经营有限公司企业内部控制规定 21.资产经营有限公司企业董事、监事派出与管理办法 22.资产经营有限公司企业负责人经营业绩考核办法细则 23.资产经营有限公司企业安全生产管理制度 24.资产经营有限公司企业档案管理规定 25.资产经营有限公司固定资产报废管理实施细则 26.资产经营有限公司企业财务人员管理办法 27.资产经营有限公司企业印章管理办法 28.资产经营有限公司企业财务管理办法 29.资产经营公司企务公开实施办法 30.资产经营有限公司重大经营决策和重要经营活动请示、报 告备案管理规定 31.资产经营有限公司参股企业投资管理办法 32.资产经营有限公司企业车辆管理规定 33.资产经营有限公司企业投资管理规定 34.资产经营公司关于企业财务预算管理制度 资产经营有限公司企业内部审计实施办法 第一章 总 则 第一条 为了加强 XX 资产经营有限公司（以下简称“资产经营公 司”）所属企业内部经济活动的管理和监督，促使其依法依规经营， 加强廉政建设，保障国有资产的增值、保值和安全有效运营。根据审 计署《关于内部审计工作的规定》、教育部有关审计法规，并结合企 业实际情况制定本办法。 第二条 内部审计工作是在资产经营公司总经理直接领导下，依法 循章对各全资企业的财务收支及经济活动独立行使内部审计监督权； 接受控股公司、参股企业董事会的委托，对控股公司、参股企业的财 务收支和经济活动行使审计监督。 第二章 内部审计机构及人员 第三条 资产经营公司财务审计部负责企业内部审计工作，必要时 ，可聘请特约审计员或兼职审计人员。 第四条 内部审计人员必须遵守职业道德和各项审计准则，依法依 规办事、忠于职守、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密，在 与被审单位有利害关系时，应当回避。 第五条 资产经营公司保护内部审计人员依法行使内部审计职权， 不受任何单位和个人打击、报复和陷害。 第三章 内部审计工作职责及工作权限 第六条 内部审计的主要职责 （一）审查企业的经济活动全过程以及财务收支、经济效益、会计 信息质量等； （二）监督和检查企业对外投资及效益情况； （三）对企业负责人进行经营业绩评价和经济责任审计； （四）检查企业财经法规、财务制度的执行情况； （五）监督和检查企业内部控制制度的建立健全和执行情况； （六）审查企业基建工程及房屋修缮项目、设备维修项目预决算情 况； （七）开展审计调查，为资产经营公司领导提供及时准确的审计信 息； （八）资产经营公司总经理交办的其他事项。 第七条 内部审计的主要权限 （一）审核企业凭证、账表，检查资金和财产，检查有关的计算机 系统及其电子数据等，要求被审单位按时如实提供财会档案、会计记 录、有关合同、文件等资料； （二）对审计涉及的事项，向有关单位或个人进行调查，索取有关 文件、合同等相关材料； （三）对企业或个人正在发生的，有可能违反财经法规、造成损失 浪费的经济行为，经资产经营公司总经理同意，可作出临时制止的决