2017年度案防工作总结暨2018年工作计划.pptxVIP

XXX联社 2017年案防工作总结 暨 2018年工作计划;遏制大案要案的发生。;对会议精神进行了再学习、再部署。为确保实效，我县联社将学 教活动全面铺开，做到了两个结合，即案防工作与“合规建设 年”活动相结合，案防工作与党风廉政建设相结合。开展了“四 方面”的培训，即案件防范、法律法规知识培训、信贷风险管理 及五级分类知识培训。通过层层动员与部署，在广大干部职工中 逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意 识。;法》、《XXX农村信用合作联社农户小额信用贷款管理办法》和 《XXX农村信用合作联社扶贫小额信贷管理办法》，达到了事事求 安全，人人重视案防工作的目的。;合规文化建设，完善内部控制，提高制度执行力和规范化管理水 平，有效防控经营风险。一是对全县 XX各营业网点进行了柜面业 务操作风险排查，进一步规范了柜面业务操作流程，明确了管理 人员与经办人员责任，强化了内部制约机制、有效防范柜面操作 风险。二是开展了贷款真实性检查，摸清了贷款发放及管理情 况，及时发现了信贷经营管理中存在的风险隐患。;“两个加强、两个遏制”回头看自查和 XXX银监分局检查中发现 的存款、信贷、会计等业务操作及制度执行情况进行再检查和整 改落实检查，对部分营业网点，会计出纳制度、信贷经营管理、 安全保卫工作、重要空白凭证管理等各项规章制度的执行情况进 行检查，经查所有网点临柜制度执行情况正常，均坚持做到了双 人临柜、双人复核，操作合规，无擅自离岗现象。印、证、押由 双人分管，合规使用。同城结算和社内往来及时核对、及时入 账，无侵占和挪用资金问题。同时、在检查中发现部分社财务开 支有超权限列支现象，贷款有超权限发放的问题，县联社社已责 令限期整改。守库值班有详细登记，并做到双人管库，双人押 运，考勤记录基本完备，安全设施及防卫器械齐备，监控报警系 统运行正常。检查组对所查各社网点重要空白凭证领用、使用登 记情况当场进行了全面细致的核查，经查各社重空领用登记簿、 使用登记簿记录详细，帐实相符，未发现使用无登记、遗漏现 象。各社门柜???务管理员均由内勤主任担任，各记账员、业务主 管均有各自独立的柜员号和指纹密码，未出现串人串岗使用现 象。监控设施方面运转正常，各社均坚持双人值班守库，金库及 保险柜钥匙实行双人分管，相互制约，钥匙交接实行平行交接， 防止一人两把钥匙都掌管过，而形成不安全因素。押运调送现金 等均委托第三方面押运公司负责统一运送，未私自调运现金，确 保了现金运送的安全。各社每月定时或不定时开展安全保卫检查;行督促，出现问题的及时解决。;二、进一步做好案防制度建设。明确部门人员岗位职责权 限，做到用制度管人，用制度统领人。特别是要重新组织学习业 务部门的各项规章制度及操作规程。同时，根据案防工作的重点 安排和业务的发展需要，继续进行必要的补充和修订，做到更严 密、更规范、更有效。;防工作责任和关联岗位联保责任，切实做好群防、互防工作，不 留“盲区”，不留死角，确保 XXX联社各项经营实行 2018年全年 无案件、无事故。