章程 修改 说明 关于修订《xx公司章程》的说明.doc

- PAGE 1 - 关于修订《xx公司章程》的说明（范本） 各位股东： 自成立以来，《xxxx公司章程》一直是我单位开展各项经营管理活动的基本准则，是明确法人治理结构中各组织机构职能的基本依据，是稳健发展的基本保证，是保障存款人利益、股东权益的基本规章。今年，我单位完成新一轮增资扩股工作，加之近年金融监管形势及监管政策的变化，特对《xxxx公司章程》（以下简称《章程》）进行了修订。为使各位股东了解《章程》修订的依据、过程以及主要内容，现将有关情况简要说明如下： 一、修订依据 我们在修订本单位《章程》过程中，主要依据了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中资商业银行行政许可事项实施办法》以及《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规的有关规定。同时，我们还参照了原《xxxx公司章程》和国内较为先进的商业银行的章程，使本《章程》更加贴近实际和商业银行的行业发展特点。 二、修订过程 本《章程》的制定经历了起草、征求意见两个阶段。 xx年xx月至xx月初是起草阶段。自增资扩股完成后，董事会组织专门人员搜集资料、修正章程，历时三个多月，先后修改数稿，完成了本《章程》的起草工作。 xx月初至xx日是征求意见阶段。在单位内管理层层中广泛进行征求意见或建议，按照征求意见进行了进一步修改、充实和完善，并聘请了相关专家对章程的修正进行了严格审查和复核，形成了现在的《章程》草案。 三、修订内容 新《章程》共分xx章、xx条，相比原章程xx章，xx条，新增xx条。 相比原章程，新章程第三章完善了对股份的发行与管理、股份增加和减少，以及股份的转让等内容。第四章更加明确了股东的权利和义务，以及股东大会的权职和议事规则。第五章对董事、独立董事、董事会、董事长、董事会专门委员会、董事会秘书的主要职责做出了更加全面的增补和修订。 第六章对高级管理层组成、高级管理层与董事会、监事会的关系，总经理的职权等内容做了更加详细的阐述。第七章更加明确了 监事、外部监事权利义务、任职标准、产生程序，监事会的职权、议事规则以及监事长的职权。 新章程第八章财务会计和利润分配对本单位激励约束机制、利益相关者?、财务会计制度和利润分配做了更加明确的规定，对原章程的第八章内部机构和分支机构进行了删减，对第九章劳动人事章节未做调整，新增了第十章信息披露。 第十一章相比原章程，完善了合并、分立，解散和清算等内容。第十二章章程修改未做调整。充实了第十三张章附则，并新增了释义内容。 四、主要内容 第一章“总则”载明了本单位的名称、住所和股份构成；第二章规定了本单位的经营宗旨和范围；第三章“股份”载明了本单位的股份构成情况，标注了股东的详细名称或姓名、认购的股份数、出资方式，规定了本单位股份增减的方式和转让的方法。 第四、五、六、七章构建了股东大会、董事会、高级管理层和监事会为主体的公司组织体系，公司治理的各项要素和操作程序更加规范和具体。 其中第四章“股东”主要明确了股东的权利和义务、股东大会的职权以及议事规则。 第五章“董事会”明确了董事、独立董事的权利义务、任职标准、产生程序，规定了董事会的职权、议事规则以及董事长的职权，在董事会下设五个专门委员会，分别是xx委员会、xx委员会、xx委员会和xx委员会，明确了xx秘书的任职资格和主要职责。 第六章规定高级管理层组成，明确了高级管理层与董事会、监事会的关系，规定了总经理的职权。 第七章“监事会”明确了监事、外部监事的权利义务、任职标准、产生程序，规定了监事会的职权、议事规则以及监事长的职权。在监事会下设立xx委员会、xx委员会等机构。 第八、九、十、十一章分别对本单位激励约束机制、财务会计制度和利润分配、利益相关者?、信息披露原则、通知、合并、分立，以及解散和清算等内容做出了明确的规定。 第十二章“章程修改”明确了需修改章程的有关事项和修改程序。 第十三章对本《章程》使用的有关术语作了解释。 做好《章程》的修订工作关系到我单位的发展和各位股东、董事的切身利益，在会前已广泛征求了意见，最终形成了这次提交大会的《xxxx公司章程》(修正案)》，请各位股东进行审议。