沙河实业股份有限公司关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-02 沙河实业股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于深业沙河（集团）有限公司（以下简称“深业沙河”或“甲方”）与沙 河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“乙方”），于2013 年 2 月7 日签署的《深圳市房屋租赁合同书》（南GM011041(备) ）即将到期，具体内 容详见公司于 2013 年 2 月 6 日登载在巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编 号:2013-004 ）。为了更好满足公司办公场地的需求，经甲、乙双方协商一致，决 定重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承租深业沙河位于深圳市南山区 白石路2222 号沙河世纪楼 （深圳市南山区白石洲工作站综合楼）二楼至四楼及一 楼部分物业。承租面积：6886.94 平方米；租赁期限：2019 年2 月5 日至2024 年 2 月4 日止；租金约定：合同期前两年内租金单价每月每平方米人民币58.00 元， 从第三年起每两年递增一次，每一次在前一年租金单价基础上递增5%。即从2019 年2 月5 日起至2021 年2 月4 日止，租金单价每月每平方米人民币58.00 元；从 2021 年2 月5 日起租金单价递增5%，2021 年2 月5 日起至2023 年2 月4 日止， 租金单价每月每平方米人民币60.90 元；从2023 年2 月5 日起租金单价递增5%， 2023年2 月5 日起至2024年2 月4 日止，租金单价每月每平方米人民币63.95 元。 合同总金额为人民币24,937,609.80 元。 2.深业沙河持有沙河股份34.02%的股权，为沙河股份控股股东。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3.该议案已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事陈勇先生、 温毅先生、董方先生和刘世超先生履行了回避义务，其余五名董事表决一致同意 通过该项议案。本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意 见。该议案属于公司董事会审议权限内，无须经股东大会审议通过。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组；不构成借壳；无需政府有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 1 公司的法定中文名称：深业沙河（集团）有限公司 公司注册地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼 公司办公地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼 注册资本：人民币35,000万元 法定代表人：陈勇 统一社会信用代码：91440300192198188H 企业类型：有限责任公司（法人独资） 公司经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的购销及其它国内 商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业及租赁管理（凭资质证书 经营）；在合法取得使用权的地块上从事房地产开发；项目投资；新型材料的研发。 公司实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 2.历史沿革、业务状况和主要财务数据 深业沙河（集团）有限公司的前身是广东省沙河华侨农场，成立于1959年12 月，1988年经深圳市人民政府办(1988)1408号文批准，改造成为全民所有制企业， 名称为广东省沙河华侨实业总公司。1992年7月16日，广东省沙河华侨实业总公司 正式转为深圳市属企业，隶属于深圳市投资管理公司，并更名为深圳市沙河实业 总公司。1997年改隶属于深圳市建设投资控股公司，同时企业改制为国有独资有 限责任公司，名称变更为深圳市沙河实业有限公司。1998年12月15日，企业名称 变更为深圳市沙河实业（集团）有限公司。2009年改隶属于深业集团有限公司， 2011年11月23日，企业名称变更为深业沙河（集团）有限公司。最近三年经营稳 定。 最近一年又一期的财务数据如下： 深业沙河2017 年末总资产3,827,968,097.37 元，净资产1,047,434,683.99 元；2017 年全年营业收入944,146,38