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甲方 （你的公司） 和 乙方 （VC） Investment Termsheet Investment Termsheet IInnvveessttmmeenntt TTeerrmmsshheeeett （投资意向书） 20XX年01月01日 被投公司简况 被投公司简况 被被投投公公司司简简况况 XXXX公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间 接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司 和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 公司结构 公公司司结结构构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有 通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 现有股东 现现有有股股东东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股东名单 股股东东名名单单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/CEO 普通股 5,000,000 50% 刘比尔/CTO 普通股 3,000,000 30% 周赖利/COO 普通股 2,000,000 20% 合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额 投资人 / 投资金额 投投资资人人 // 投投资资金金额额 某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万 投资总额 美金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 投资款用途 投投资资款款用用途途 研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 投资估值方法 投投资资估估值值方方法法 公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本 次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 公公司司员员工工持持股股计计划划和和管管理理层层股股权权激激励励方方案案 现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员 工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在 3年内每月按比例兑现，并按照获得 期权时的公允市场价格执行。 A轮投资后的股权结构 A轮投资后的股权结构 AA轮轮投投资资后后的的股股权权结结构构 A轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5,000,000 27.63% 刘比尔 普通股 3,000,000 16.58% 周赖利 普通股 2,000,000 11.05% 员工持股 普通股 1,764,706 8.75% A轮投资人（领投方） 优先股 5,042,017 25.00%