浙江爱仕达电器股份有限公司股东大会议事规则.PDF

浙江爱仕达电器股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障浙江爱仕达电器股份有限公司（以 下简称“公司”）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江爱仕达电器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会是由本公司全体股东组成的公司非常设最高权力机构。股 东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计资产总额 30%以上的事项； （三）决定单个项目投资额超过公司最近一期经审计净资产额30%以上的固 定资产投资项目； （四）决定交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计的总资产的50%以 上，或交易的成交金额达到公司最近一期经审计的净资产的50%以上，或交易标 的营业收入达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，或交易产生 的利润达到公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上，或交易标的年净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上的购买或出售资产、对外 投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出 资产、签订管理方面的合同 （含委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债 务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等事项； （五）决定公司3000 万元以上（含连续12 个月内发生的同标的同类关联交 1 易累计）且占公司最近一期经审计净资产额5%以上的关联交易事项； （六）决定本章程第四十条规定的担保事项； （七）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （八）审议批准董事会的报告； （九）审议批准监事会的报告； （十）审议批准公司的年度报告、财务预算方案、决算方案； （十一）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议批准股权激励计划； （十四）审议单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出的临时提案； （十五）审议超越公司章程明确的董事会决策权限的事项； （十六）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （十七）对发行公司债券做出决议； （十八）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （十九）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （二十）修改公司章程； （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。 公司发生 “购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中较高者 作为计算标准，并按交易类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近 一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当 以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算的原则 适用上述第 （四）款项规定。经十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应 当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关义务的，不再纳 入相关的累计范围。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 2 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在2 个月内召