江特电机招股说明书摘要详解.pdf

江西特种电机股份有限公司 （江西省宜春市东风大街 10 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 国金证券有限责任公司 (四川省成都市东城根上街95 号) 江特股份首次公开发行股票 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书签署日期： 2007 年 9 月 20 日 1-2-1 江特股份首次公开发行股票 招股说明书摘要 重大事项提示 一、发行人本次发行前总股本 5,077.9105 万股，本次拟发行 1,700 万股流通 股，发行后总股本 6,777.9105 万股。上述 6,777.9105 万股为流通股。发行人控股 股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺，自股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份；发行人控股股东江西江特电气集团有限公司 股东陈小红、陈小珍、陈小芬、陈墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺， 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人股东宜春市袁州区经济贸 易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内部职工股股东承诺：在发行人股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不 由发行人收购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、根据本公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006 年度利润不分配。公司 公开发行股票前滚存利润的分配遵循以下政策：2006 年末的未分配利润和以后 实现的利润由新老股东按发行后的持股比例共同享