603609-禾丰牧业-招股说明书.pdf

辽宁禾丰牧业股份有限公司 （辽宁省沈阳市浑南开发区67 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 不超过 8,000 万股，全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公 发行股数： 开发售股份 预计发行时间： 2014 年 7 月 30 日 每股面值： 人民币 1.00 元 发行后总股本： 不超过 55,411.7646 万股 每股发行价格： 人民币 5.88 元 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2014 年 7 月 29 日 本公司控股股东金卫东、股东丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲 涛、合力投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。 股东德赫斯（毛里求斯）、张铁生、高俊松、王振勇、高全利、 张文良、王学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、林怀成科技、季文彦、 董桦、刘铁开、邸国、任秉鑫、赵甲文、张晓鹏、李延森、潘玉镯 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述承诺外，作为本公司董事的 Jacobus Johannes de Heus 承诺：上述承诺期满后，在任职期间每年直接和间接转让持有的发 本次发行前股东所持有 行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25% ；离职后半年内， 股份的流通限制及股东 不转让其持有的发行人股份。 自愿锁定的承诺： 作为本公司董事、监事、高级管理人员的金卫东、王凤久、邵 彩梅、高全利、张文良、王振勇、丁云峰、季文彦、王仲涛，作为 本公司股东的王学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、邸国、任秉鑫、赵 甲文承诺：上述承诺期满后，本人无论是否在禾丰牧业任职均按以 下条件进行转让：（1）本人年龄在 50 周岁以下（含 50 周岁）时， 每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的 10%；（2 ）本人 年龄超过 50 周岁但在 55 周岁以下（含 55 周岁）时，每年直接或间 接转让的股份不超过所持公司股份的 15%；（3 ）本人年龄超过 55 周岁时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的 25% 。 同时，作为本公司的董事、监事、高级管理人员的金卫东、王凤久、 邵彩梅、高全利、张文良、王振勇、丁云峰、季文彦、王仲涛承诺： 离职后半年内不转让所持有的公司股份。 1—1—2 辽宁禾丰牧业股份有限公司