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互联网洗钱案例4篇 篇一：互联网洗钱案例 红山区法院公开审理内蒙首例“高科技”网络盗窃案 2014年1月12日，记者从红山区人民法院了解到，近日，红山区法院公开审理内蒙首例“高科技”网络盗窃案。不知从何时开始，网络悄悄地进入并且融入我们的生活。现代社会发展，对于互联网已经达到前所未有的依赖程度。很多人足不出户就可以享受互联网带来的便利、机遇、财富。另一方面，网络的发展也给不法分子带来了可乘之机，除却那些色情、暴力、游戏、赌博等负面影响以外，还有许多人们无法预见的潜在危机，比如利用网络进行诈骗、盗窃等等，网民们如果一不小心，就会掉进这些精心布置的陷阱里。 近日，红山区人民法院公开开庭审理了一起利用高科技手段、依托支付宝交易平台实施的网络盗窃案，案件的被告人及被害人分别居住于“三省四地”。因该案犯罪类型较为罕见、犯罪手法花样翻新，故法院将庭审全程开放，并邀请民众现场旁听。随着庭审的深入，一个个令人瞠目的犯罪事实渐渐被还原出来，犯罪分子精心粉饰的面纱也被当众揭开。被告人谢某，1981年9月出生，无职业，福建省龙岩市人。2012年11月，谢某在网上QQ群里购买了一个木马程序，该程序如果植入到他人的电脑，就会乘电脑使用者网上购物之际，将其网银上的余额全部转到木马指定的支付宝账号上。 购得木马程序后，谢某从淘宝网站的成交记录查询赤峰买家王娜的ID及卖家的联系电话，继而与卖家打电话，谎称自己是赤峰买家王娜的朋友，王娜买完衣服就下线了，留的地址可能有误，要求重新核对。卖家未作核实即将王娜的地址和联系电话发给了谢某。谢某又给王娜打电话，问她是否在淘宝网店买了衣服，王娜在电话里予以肯定。谢某随即谎称自己是该淘宝网店的店长，现在支付宝升级，买衣服的订单显示不出来，未能支付成功，现在需把货款退回后再重新支付。王娜同意，谢某告诉其需要支付1元钱的激活费用，还故意将激活过程复杂化。因王娜不会操作，谢某提出将其加为QQ好友，通过QQ进行远程协助。二人互为QQ好友后，谢某通过QQ将木马程序植入到王娜的电脑。就这样，当谢某远程操作王娜的电脑向支付宝账户支付1元钱“激活费”的时候，王娜网银卡上的余额285650元已经全部支付到谢某利用木马绑定的支付宝账号上。窃取了王娜的巨额款项后，虽然木马绑定的支付宝账户是用假身份证注册的，但是谢某并未急于取现，因为他知道，如果自己直接从那个账户上取钱，无异于自投罗网。为了更好的逃避打击，他开始实施下一步计划—“洗钱”。 首先，谢某用这个支付宝账户到中国联通公司网站购买联通充值卡，面值为100元、500元两种。所谓购买充值卡，无非就是购买充值卡的卡号和充值密码。因中国联通公司网站限购，单次交易最高额5000元，打9。85折即4925元，所以谢某就以4925元为一次，不停地向中国联通公司付款购买充值卡，直至将账户内的余额全部消费殆尽。购买完毕后，谢某即获得了相应的联通充值卡的卡号和密码。 接下来，谢某在网上找到专门买卡的人，拟将充值卡卖掉。值得一提的是，整个卖卡的交易过程也是用心策划，堪称诡秘。谢某在淘宝网站上设有自己的网店，在卖卡交易之前，谢某与买卡人沟通好，由其在网店上虚拟个商品出售，让买卡人去拍，成交后通过支付宝账户将购买“商品”的钱转账到谢某指定的其它支付宝账户上，谢某给付买卡人的不是真实的商品，而是相应价值的充值卡，然后谢某再用网银卡从支付宝提现，从而完成整个“洗钱”过程。 通过上述手段，谢某将盗窃王娜的28万余元购买充值卡后分别在网上出售给了湖南邵阳市的张某和李某。收到“货款”后，谢某将其作案时使用的手机、手机卡、无线网卡以及笔记本电脑等全部销毁。 然而，魔高一尺，道高一丈，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。公安机关凭借先进的技术侦查手段，顺藤摸瓜，最终将谢某、张某、李某三人抓获归案。 法院在审理过程中还查明，张某、李某分别系湖南省邵阳市邵阳县和隆回县人。谢某与其二人并不相识，彼此间联络乃至交易全部在网上进行。张某、李某以网上买卖充值卡为业，从他们银行卡交易记录来看，仅2012年一年，账户内往来资金流水额度已经超过800万元，也就是说，卖给他们充值卡的“货主”绝非谢某一人。用他们自己的话说，明知自己所购买的充值卡来路不正，非偷即盗，但是因为便宜、有利可图，所以宁愿铤而走险。 红山区人民法院经审理认为，被告人谢某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币285650元，数额巨大，已构成盗窃罪。被告人张某、李某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依照《中华人民共和国刑法》规定，以盗窃罪，判处谢某有期徒刑八年零六个月，并处罚金二十八万