2012年XX股份有限责任公司股东大会会议记录.docVIP

XX省XXXX股份有限公司 二○一二年度股东大会会议记录 时间：二○一二年X月XX日 地点：公司总部三楼会议室 会议主持人：XXX 会议参加人员： XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表 XXX 代表股份XXX股 XXX股东代表 XX 代表股份XXX股 XXX股东代表 XX 代表股份XX股 XX股东代表 XX 代表股份X股 列席会议人员： XX、XX、XX、XX 、XX、XX、 XX 会议记录人：XX XXX董事长： 现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2012年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXX\XXX,XXX,XXX,XXX。 本次会议共有7项议程 审议董事会2012年度工作报告； 审议监事会2012年度工作报告； 审议2012年度财务决算报告； 审议2012年度利润分配方案； 审议2012年财务预算方案； 根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立董事； 审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案。 王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过） 下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。 孟：（宣读表决办法） 王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000年度工作报告。（全文略） 补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。 以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2012年度工作报告。 孟：（宣读该报告） 王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做2012年度财务决算报告。 李道建：（宣读财务决算报告） 王：下面进行第四项议程，由李道建同志做2012年度利润分配方案报告。 李：（宣读利润分配方案） 王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2012年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2012年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。 王：下面进行第五项议程，审议2012年度财务预算方案。请XX同志报告。 李：（宣读财务预算报告） 王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。 其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。 此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。 XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意） XX：下面审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。 李：（宣读议案） 王：公司2011年度审计结束后，因为各方面原因，对2011年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。 XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。 孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。 孟：请XX同志收票，XX同志计票。 孟：下面我宣布表决结果： XXXX股份有限公司董事会2012年度工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过； XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过； XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过； XXX有限公司2000年度利润分配方案，147，109，190股赞成