招商银行2009年报.pdf

招商銀行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二〇〇九年度报告摘要（A股股票代码：600036）二〇一〇年四月十三日2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。本公司第七届董事会第五十四次会议于2010 年4 月13日在深圳招银大学召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际到会董事16 名，魏家福董事委托孙月英董事，傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权。会议有效表决票为18票，本公司8 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准则和国际会计准则编制的2009年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告除特别说明外，金额币种为人民币。本年度报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。本公司董事长秦晓、行长马蔚华、副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人周松保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一章公司简介1 公司基本情况1.1 法定中文名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）法定英文名称：China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 法定代表人：秦晓授权代表：马蔚华、李浩董事会秘书：兰奇联席公司秘书：兰奇、沈施加美（FCIS，FCS（PE），FHKIoD）合资格会计师：郑鼎南（CPA，FCCA）证券事务代表：吴涧兵1.3 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号1.4 联系地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号邮政编码：518040 联系电话：86755 传真：86755 电子信箱：cmb@ 国际互联网网址： 3 1.5 香港主要营业地址：香港夏悫道12号美国银行中心21楼1.6 股票上市证券交易所：A 股：上海证券交易所股票简称：招商银行；股票代码：600036 H 股：香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）股份简称：招商银行；股份代号：03968 1.7 国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层国际会计师事务所：毕马威会计师事务所办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼1.8 中国法律顾问：君合律师事务所香港法律顾问：史密夫律师事务所1.9 A股股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司1.10 H股股份登记及过户处：香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号1.11 本公司选定的信息披露报纸和网站：中国大陆：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上海证券交易所网站（.cn）、本公司网站（）香港：香港联合交易所网站（.hk）、本公司网站（）年度报告备置地点：本公司董事会办公室