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SWIFT支付监控
简报
保护付款业务不受欺诈性
攻击
特征金融服务业欺诈的性质和影响已经发生成功防止此类攻击是一项艰巨的任务。
了变化。银行需要实时监控付款，并且及时采取
实时监控您发送的付款现在，网络犯罪分子的目标是攻击机构的行动防止可能有风险的交易。这可能要
核心、控制后台，并通过SWIFT网络发出求冻结付款，等待审核。此外，必须拥
欺诈性付款指令，企图从机构的内部账户有独立于内部系统的准确付款报告。对
盗窃资金。他们试图通过删除交易记录来于资源有限的小型机构而言，至关重要
安全的SWIFT托管服务，隐瞒盗窃行为，从而使追回被盗资金变得的是，此类工具易于实施、使用简单并
占用零空间且即时开机复杂。且成本较低。
完全独立于您的内部后台
系统SWIFT支付监控
智能技术不断学习行为模既能实时监控、报警和冻结发送的
式，支持持续改进
付款，又能每日提供报告。帮助机
优点构发现并防止高风险付款，并在后
实时阻止高风险付款台安全出现潜在风险的情况下减
少业务中断和财务损失。
提高支付速度、透明度和
可靠性
为交易对手方提供业务
保障
降低监管和声誉风险
SWIFT支付监控
具有独特的报警和报告功能，有助
于降低欺诈性风险。
报警您可以根据消息类型、国家、机构或这
些条件的各种组合形式来管理设置。订
支付监控对您发出的消息提供实时报阅方可以随时对规则进行即时编辑和部
警。可以根据您的风险政策和业务流署，并依据实时支付流进行测试。用户
程调整经验证的相应重点模型和指界面灵活、直观，可以轻松地根据政策
和风险的变化调整设置。
标。
报告报告包含前一天的付款行为，帮助您验
证行为并评估风险。交易价值和数量总
支付监控对您的出入支付活动提供独额与过去24个月的日均值和平均量进行
立记录，支持您验证内部支付系统中比较，帮助您识别和了解重大变化。您
的活动记录是否正确。可以查明反常
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