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经营层管理会议规则

第一章总则

第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）行政和经营管理工作，依法实行集体领导与个人分工相结合原则，保证行政决策的科学化、民主化、规范化，最大限度降低经营决策风险，提高决策水平和效率。依据《中华人民共和国公司法》、《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规，结合公司实际，制订本规则。

第二条经营层管理会议是公司领导与公司各部门研究、审议、决定公司工作方面重要问题的会议，会议事应遵循下列原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。

（二）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

（三）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第二章议事决策范围

第三条根据集体领导与个人分工负责相结合原则，经营层管理会议一般讨论或决定下列重要行政工作事项：

（一）决策事项

1.按照董事会决议的投资方案，决定重大投资项目安排。

2.按照董事会决议的生产经营计划及年度目标任务，决定生产经营管理重大事项和方案。

3.按照董事会授权，决定年度预算内大额度资金调动和使用。

4.董事会授权的其他事项。

（二）议事事项

1.议定事项

（1）传达、贯彻落实董事会决议。

（2）按照董事会决议的生产经营计划及年度目标任务，部署公司年度生产经营目标计划安排、重大项目、重大工作情况，以及经营方案的实施措施。

（3）协调、推动、检查和督促公司生产经营管理工作。

（4）公司一般性规章制度的制定、修改和废除。

（5）议定员工招聘录用、解除劳动合同及奖惩方案。

（6）议定对外签署的单项支出合同金额低于100万元的购买原材料、燃料、设备、服务等与日常经营相关的营业范围内的交易事项。

（7）议定对外签署的营业范围内销售产品、技术、服务等单项合同金额低于100万元的交易事项。

（8）议定对外提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，收购、出售资产，对外投资，债权债务重组，年度借款总额，研究与开发项目的转移，签订许可协议等事项的成交金额（含承担债务和费用）不超过100万元的与非关联方的重大事项。

（9）议定与关联自然人发生的金额在50万元以下的关联交易；与关联法人发生的在50万元以下的关联交易。

公司决定上述（8）、（9）所涉条款事项时，按照交易类别在连续十二个月内累计计算。超过上述标准的事项，应由董事会审议决定。

（10）通报公司重要工作、经营管理进展情况，以及经营层管理会议安排部署的相关工作进展情况。

（11）听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门、业务小组及各子公司工作汇报，安排部署工作任务。

（12）根据公司章程及制度，其他需要由经营层管理会议议定的事项及总经理认为需要议定的事项。

（13）其他需要研究讨论的实项。

2.审核和拟订方案事项

（1）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、营业范围变更等事项。

（2）基本管理制度、风险管理体系的方案。

（3）制定业绩考核体系和指标，制定公司业绩考核办法。

（4）公司财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案；超预算和预算外资金的调动和使用方案；对外捐赠、赞助、借款、担保等事项方案；融资、期权、期货等金融衍生业务方案。

（5）公司分支机构的设立或撤销、内部管理机构的设置等重大机构调整事项方案。

（6）公司年度生产经营计划、年度目标任务、总体投资计划及调整、年度融资计划。

（7）提请聘任或解聘公司高级管理人员。

（8）拟订公司重要的报告、请示。

（9）拟订报董事会审批的关于公司职工的工资、福利、奖金等相关激励措施。

（10）拟订报董事会审批的关于公司实施的重大对外投资，工程建设、维修项目及所属企业的联营、入股、转让等重要经营事项。

（11）其他需要研究讨论的事项。

第三章议题确立程序和要求

第四条提交会议审议的议题，一般由总经理提出，每次讨论议题一般不超过10项,其它各部门提出的议题由综合部汇总后呈总经理审定。总经理不能履行职务或者因故不能参加，会议议题由副总经理提出或审定。

第五条各部门拟提交讨论的议题，应认真研究，必要时召集相关职能部门进行磋商。

第六条各部门拟提交会议讨论的议题，其相关材料由提交议题的部门负责准备。相关部门必须做好充分调查研究