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法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估建设知识测试[复制]
您的姓名:[填空题]*
_________________________________
您的部门:[单选题]*
○总经理室
○市场营销部
○风险管理部
○运营科技部
○综合管理部
○财务管理部
1、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的()和非银行支付机构。[单选题]*
A、银行业金融机构
B、法人金融机构(正确答案)
C、银行业支付机构
D、非银行金融机构
2、洗钱风险自评估目的是为()工作提供必要基础和依据。[单选题]*
A、机构持续业务发展
B、机构金融市场整治
C、机构信用
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