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一、判断题
1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房
地产代商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专
业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。对()
2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管方
法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元
以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
错(〕
3.反洗人民币内部控制的检查、评价部门应当也
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