2023反洗钱考试题库及答案 .pdf

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2023反洗钱考试题库及答案

单项选择题

1.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账

之日起至少保存（）年。

A:三年B:5年C:10年D::15年

2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

A:英国B:法国C澳大利亚D;美国

3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报

告的金额起点为（）。

A:20万B:50万C:100万D:500万

4.洗钱的过具有以下哪些特征（）

钱者考虑

该用户很懒，什么也没介绍

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