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合规知识试题含答案
1.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,()是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。[单选题]
A.伪造币(正确答案)
B.仿造币
C.变造币
D.改造币
2.客户办理密码重置业务,系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人,以下处理正确的是()[单选题]
A.经核实确为客户本人办理业务的,需要客户另外提供辅助证件(正确答案)
B.系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人的,不用核实情况,直接拒绝办理业务
C.不用管联网核查照片,只要证件照片与客户现场是同一人就可以直接办理业务
D.
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