688097_博众精工2023年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2023-078

博众精工科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月21日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号公司

106会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

普通股股东人数9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量330,385,178

普通股股东所持有表决权数量330,385,178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.2859

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.2859

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股330,385,178100.000000.000000.0000

2、议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33