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股票代码：600373股票简称：中文传媒上市地点：上海证券交易所

中文天地出版传媒集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案

发行股份及支付现金购买资产江西省出版传媒集团有限公司

二零二三年十二月

中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、

准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的

法律责任。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本

预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审

计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理

人员将及时提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资

料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字

与印章皆真实、有效，复印件与原件相符；保证本预案及其摘要所引用的相关数

据的真实性和合理性。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明

确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权

益的股份。

本预案及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上海证券交易

所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中

国证监会和证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。

本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审

议，并取得本公司股东大会审议批准、国资有权机构批准、上海证券交易所的审

核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准或核准。有权审批机关对

于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或

投资者的收益做出实质性判断或保证。本次交易完成后，本公司经营与收益的变

化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资

者在评价本公司本次交易时，除本预案及其摘要的内容和与本预案及其摘要同时

披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。

投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专

业会计师或其他专业顾问。

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中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案

交易对方声明

本次交易对方出版集团作出承诺：

1.公司在本次交易过程中所提供的信息和文件真实、准确和完整，保证不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性

和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

2.公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，

同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复

印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。

3.如本次交易因涉嫌本公司提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查

结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽

查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，

由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日

内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公

司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易

所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记

结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁