2024年金融机构反洗钱知识培训考试题库（含答案）.docx

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2023-12-01 发布于广东
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2024年金融机构反洗钱知识培训考试题库（含答案）一、单选题1.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项是对风险较高客户的控制措施：（）A、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份B、适当延长客户身份资料的更新周期C、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况D、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度参考答案：C2.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。A、中止B、终止C、停止D、继续参考答案：A3.根据《法