集团公司总办会议事规则.docx

集团公司总办会议事规则 PAGE 9 集团公司总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XX集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。 第二条 总经理及经理层是集团公司董事会决策的执行机构，负责执行集团公司董事会的各项经营决策，维护集团公司和全体股东的利益。 第三条 集团公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。 第二章 总经理的职权 第四条 集团公司设总经理一名，总经理对董事长负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度： （五）制定公司的具体规章； 究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第七条 总经理办公会的议事范围包括但不限于以下内容： （一）研究须提交董事会审议的下列重大事项： 1、研究拟定公司中、长期发展战略和规划。 2、研究拟定公司年度经营计划、年度投融资计划、财务预、决算方案。 3、研究拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。 4、研究拟定公司及所属控参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。 5、研究编制公司财务报告。 6、研究拟定公司年度利润分配方案和弥补亏损方案。 7、研究拟定公司内部管理机构设置方案。 8、研究拟定公司的基本管理制度。 9、研究拟订或修订公司薪酬、福利、绩效考核等重要人事方案。 （二）研究执行董事会决议的工作措施。 （三）研究实施董事会批准的公司年度经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。 （四）研究决定公司经营班子成员的工作分工。 （五）研究制定公司的具体规章。 （六）研究决定公司职能部门的职责划分。 （七）研究决定本部各部室、各子公司的绩效考核、评优事项。 （八）研究决定公司员工奖惩与辞退事项。 （九）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括： 1、由党委提名，讨论决定聘免公司各部室中层正职及控股公司的经营班子正职。 2、由党委提名，讨论决定聘免公司各部室中层副职及助理。 3、由集团党委提名，决定聘免公司所属控股公司的经营班子副职及助理、财务负责人。 4、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。 （十）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员年度战略目标任务、月度工作计划的完成情况。 （十一）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括： 1、研究决定需向公司董事会报告的重大问题以及其他事项。 2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。 3、研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。 4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。 5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。 6、落实《公司法》、《公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。 （十二）根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。 第五章 会议举行和议题准备 第八条 集团总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第九条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、总经理助理以及经营班子其他成员。集团办公室负责人和议题相关部门（单位）负责人列席。需其他人员列席时，由总经理或主持人确定。 第十条 总经理办公会应由半数以上经理层人员参加方能召开，因故不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假，并报备集团办公室。对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第十一条 总经理办公会由总经理决定召开，经理层其他成员有召开提议权。总经理办公会根据工作需要、视会议议题收集情况不定期召开。如遇下列情况之一, 总经理可临时召集办公会议。 （一）董事长提出时; （二）总经理或其授权人认为必要时； （三）二名以上经理层成员提议的议题或需要沟通协调的事项； （四）有重要经营事项必须立即研究时; （五）有其他突发情形时。 第十二条 总经理办公会议题由总经理确定。经营班子其他成员、各部门（单位）也可以提出议题建议，但须经总经理审查