反商业贿赂责任管理制办公文档规章制.pdfVIP

反商业贿赂责任管理制度 一、反商业贿赂人员结构 反商业贿赂由采购稽核小组进行监督和管理，采购稽核小组共计 5 人。 1. 分管副总经理 1 人，负责领导采购稽核小组的工作。 2. 采购部经理 1 人，负责本部门的内部监督工作。 3. 财务部派出 1 人，负责进行采购工作审计。 4. 人力资源部派出 1 人，负责采购部人员行为的考核与监督。 二、采购稽核小组责任说明 1. 对采购管理制度、采购人员行为规范以及采购流程等内部控制制度的执行 进行稽核，对不符合行为规范和制度的采购人员依照本公司内控制度予以及时 处 理。 2. 定期对采购需求的合理性、产品与服务的价格进行稽核，若发现不合理的 请购，应要求采购部经理作出解释并及时退回有关部门。 3. 对供应商的选择和评审、采购价格进行稽核，若发现选择、评审过程中有 不 符合规定的行为，或采购价格存在问题，应立即立案调查。 4. 对招标、比价、议价等各种形式的决定是否符合相关规定进行稽核，对不 符 合规定的招标书、议价文件等应当退回令采购专员进行修改 ，并调查采购专 员是 否在此招标过程中存在商业贿赂行为。 5. 对采购合 同的内容 、罚则的全面性、合法性以及合 同的执行情况进行稽 核， 确保合 同能够保证公司的利益 。 三、采购部经理责任说明 1. 负责对采购人员进行法律法规培训 ，负责采购部廉政建设工作。如本部门 员工发生商业贿赂事件 ，采购部经理应接受问责。 2. 在采购稽核小组协助下稽核采购需求和价格是否合理，对不合理价格进行 调查和处理。因不及时稽核采购价格和需求而漏查商业贿赂致使公司受损的， 采 购部经理应接受问责。 3. 采购部经理应对本部门人员进行管理和监控，发现有商业贿赂迹象应及处 理。如有包庇下属和徇私舞弊的情况，采购部经理应当接受问责。如存在共犯 等 严重情况，采购部经理应接受引咎辞职的处理。四、反商业贿赂工作目标 1. 形成采购人员的道德和行为规范，提高采购人员的自律水平。 2. 成立反商业贿赂监督机制，确保所有检举渠道的高效和畅通，做到事事有 监控、事事有依据，保证所有采购活动均在严密的监控之下开展 。 3. 坚决杜绝商业贿赂行为，力争将本公司每年度的采购商业贿赂案件控制在 起以内 。 4. 对商业贿赂行为进行严厉查处，力求所有的商业贿赂行为都能够及时被发 现，并在发现之 日起两周内得以圆满解决。 5. 通过反商业贿赂的展开，保证本公司所采购的物资价廉质优 ，提高产品质 量 ，降低产品成本，从而为公司创造更高的利润提供空间 。 五、考核指标 对于采购稽核小组工作的评价与考核应按照下表所列 的指标进行。 采购稽核小组考核指标说明 考核指标具体指标 1. 及时查处所存在的质量 、价格等问题 的采购 调查处理指标 2.及时处罚所有涉及商业贿赂的员工 3.及时处理涉及商业贿赂的供应商 数量指标 时间指标 1.每年未被及时发现但被群众举报的商业贿赂案件应控制在起以 内 2. 每年发生但未被及时查处的商业贿赂事件比上年度减少以上 1.力争商业贿赂案件在一个月之内发现和处理的比率达到 60% 以上，半年之 内发现和处理的比率达到 80% 以上，一年内发现和处理的比率达到 100% 2.保证所有的商业贿赂案件都能在发现或举报后的两周内得到妥善处理价格 指标 1.将公司每年度存在价格异常但通过审批的请购事件控制在起以内 2.若发现在物资质量相同的情况下，采购专员未采用报价最低供应商的产 品， 则应要求采购专员在被发现后 1 日内给出合理解释管理指标 1.采购稽核小 组运 作顺利，能按期召开会议