风险投资协议.docx

投资合作框架协议（议论稿） 甲方：**电子科技有限企业 乙方：**投资有限企业 乙方已充分认识甲方对于项目的科研计划，乙 方以此项目为契机，欲投入资本与甲方共同创业，经甲、乙双方充分磋商达 成如下协议： 一、风险投资的项目 1．甲方已拥 利、渠道及市场，欲进一步达成该项目的  项目的产品研发、技术专要求，以达到企业营运要求。 就本次合作之内容甲方需提供： ①、甲方合作范围及内容 （详情见附件1） ②、甲方就该合作内容制定工作计划表或项目计划书，并按此实施（附件2）； ③、甲方就该合作内容提供产品市场剖析及市场预测，此市场剖析为双方合 作之基础（附件3）； ④、乙方投资前甲方的财产估值为万元。（基准价钱议论） 2．乙方已充分认识甲方的创业计划，并认同其市场远景，拟投入资本与 乙方共同创业。 二、资本投入的阶段区分 本次乙方投资的资本分两个阶段投入： 1．过渡期：本协议签署之日起，乙方支付风险投资资本  万元人民币， 甲方按照本协议之约定，于  年月  日，达成收购企业其他股东的股 权、企业债务的清算区分，企业章程改正。 2．创办期：乙方按约定支付完成首批投资，甲方达成了企业内 部股权收购，甲乙双方签署完改正后，乙方支付节余资本到指定专用 账户，至此乙方在本协议项下的出资义务即告达成，甲乙双方，进入 股权转让程序。 3、标的企业保持注册资本不变，甲方按估值作价  万元，占标的企业 的%股份；乙方投资  500万元，占标的企业的  股份；每股基准价钱为 元/股；投资达成后的股权构造为： 股东 投资本额（元） 所持比率 股票数量（股） ** **投资有限企业 5，000，000.00 **预留（其他投资） 15% 其他代持（职工期股） 0 10% 2，000,000.00 共计 10，000，000.00 100% 20，000,000.00 预留期权股股权由企业法定代表人代持，直至分派完成；股票未分派前， 期权股分成为企业所有。分派后归所有人所有（详细以期权股分派方案为准）。 如上表格数据由双方议论后决定 三、风险资本的投入 （一）过渡期 1、在过渡期，乙方首次投入万元（详细金额以双方磋商为准）资本， 汇入甲乙双方认同的专用账户，由乙方看管： 开户银行： 账户名称： 账号： 该资本仅限用于与甲方共同达成项目产品的后期研发，所获该产品的专 利权由双方按约定的股份比率共同拥有。 2、根据甲乙双方约定，在规定期限内进行股权转让、债务清算，过渡期 内未达到预期效果的，则需甲、乙双方磋商是否延伸上述期限，如延伸上述 期限，则按协议履行各自权利及义务；磋商未果则本协议终止，乙方按照已 投资资本获得甲方企业不低于%股份，业已形成的所有财产属企业所有； （二）创办期 1．过渡期内达到预计要求时，乙方按批次达成本协议项下节余投资按约 定投入；甲方负责股权转让更改事宜，费用由标的企业担当 股权转让达成后，由标的企业董事会领导下的管理团队营运管理，拟 定新的企业董事会席位  位，甲方委派  位，乙方企业委派  位；制定标 的企业监事会席位  位，甲方委派  位，乙方企业委派  位；财务总监由 乙方企业指派，财务负责人由甲方委派，详细人员安排在企业章程中明确。 基于本次合作以甲方所提供的产品潜在价值、销售渠道为作价依据（市场剖析及市场预测），甲方有义务全力实现和达成最正确的经营业绩，公 司管理层有义务尽责管理企业，保证企业实现企业的经营目标。如果在2016 年度未到到税后净收益万元，则视为未达成经营指标，乙方要求向上 进行股权调整，调整幅度不高于%。 四、债务和或有债务 1、在双方确认的评估基准之日起，甲方及其原股东所产生的债权债务由 原股东担当；基准之日后标的企业业务直接发生的债权债务由甲乙双方按股 份比率担当和享受。 2、原股东及企业许诺并保证，除已向投资方披露之外，企业并未签署任何对 外担保性文件，亦不存在任何其他未披露的债务。如标的企业还存在未披露 的或有欠债或许其他债务，全部由原股东担当。若企业先行担当并清偿上述 债务，因此给企业造成损失，原股东应该在企业实际发生损失后个工作 日内，向企业全额补偿，原股东应以其从企业取得的分成或从其他合法渠道 筹措的资本执行补偿义务。 五、专利的使用 、原股东和标的企业共同许诺并保证，除本协议还有规定之外，本协议签署之时及本协议签署之后，标的企业是企业名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各样经营许可证等有关知识产 权、许可权的唯一的、合法的所有权人。上述知识产权（见本协议附件1）均经过必要的有关政府部门的批准或备案，且所有为保护该等知识产权而采取 的合法举措均经过政府部门批准或备案，并保证准时缴纳有关费用，保证其权利的持续有效性。 、原股东和标的企业共同许