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一、我国反洗钱监管工作面临的困境
(一)金融机构方面存在的问题给反洗钱监管工作带来难题
1.金融机构对反洗钱的认知程度存在行业差异，造成反洗钱监管资料来源不
够及时和准确。从全国情况看，银行业金融机构对反洗钱工作的重视程度普遍有
所提高.已经把反洗钱工作作为合规管理的重要组成部分纳入年度工作目标，并
在组织建设、人员配备、技术手段建设等方面给予了较大程度的关注，对反洗钱
领导小组进行了整合，细化了工作职责，修订和完善了反洗钱内控制度和操作流
程，反洗钱各项工作已经由被动向主动转变。但与此同时，非银行金融机构对反
洗钱工作的认识还存在误区，尤其是信
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