《银行反洗钱案例分析》1900字.docxVIP

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2023-05-16 发布于湖北
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银行反洗钱案例分析目录 TOC \o "1-2" \h \u 18859 一.案件情况： 1 5635 二.案件特点： 1 25060 三. 主要做法： 2 7666 四. 建议 3 一.案件情况：罗某等人,从二零零四年开始受中国公司老总巫某的委托,进行人民币业务。分别以其本人名和李某、陈某、冯某、莫某等人名字,分别在十余家商业银行开立了银行帐户。他们按照中国的银行业务指示或安排,利用在各商业银行的网上银行服务、电话银行、通存通兑或邮政汇兑服务等方法,获取中国境内需.要给中国汇款客人的大量人民币,并同时还负责给中国汇款客人在指定的帐户上提供大量人民币。罗某等四名被害人,利用