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中铁建设集团规章制度 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度20XX-XX-XX 实施 20XX-XX-XX 实施 20XX-XX-XX 实施2017-XX-XX 发布 20XX-XX-XX 实施 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度6. 3.1董事会通过召开定期会议和临时会议，对职责权限内的“三重一大”事 项作出决策。董事会下设的战略与投资委员会、薪酬与绩效委员会，根据各自的 议事规那么，对相关重大事项提前进行审议，为董事会决策提供专业意见。 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7 6. 3.2监事会通过召开会议，对职责权限内的“三重一大”事项作出决策。 6. 3.3参与企业重大问题决策是国有企业党组织的重要职责。党委（常委）会 召开前，党政主要领导应就重要议题充分交换意见。集团生产经营等方面的重大 议题或集团党委参与决策的议题，由党政主要领导共同商定，在调查研究、广泛 听取党内外意见基础上通过党委会或党委常委会按照“集体领导、民主集中、 个别酝酿、会议决定”的要求，集体决策或参与决策讨论，以会议表决形式表达 领导集体意志。担任董事会、经理层领导职务的党委成员按照“集体研究、分别 表达、双向反映、科学民主”的要求，向董事会、总经理办公会提出党委对重大 问题的意见和建议。 6. 3.4总经理办公会研究决定经理层职权范围内的重要事项，协调、解决、决 定集团日常经营活动的具体事项。 6. 3.5集团研究决定企业改制、重组以及经营管理方面的重大问题，涉及职工 切身利益的重大事项、制定重要的规章制度时，应当通过职工代表大会或者其他 形式听取职工群众的意见和建议。 6.4决策时的考前须知4. 1决策“三重一大”事项的会议应当符合相关议事规那么规定的人数方可召 开。 4.2会议应按照事前通知的议题进行。如因特殊情况需要增加临时议题时， 在保证议题材料完备的前提下，需按照有关议事规那么征得会议出席人员同意方可 进行审议。 4.3会议决定多个事项时，应逐项研究，参与决策人员应对决议事项说明态 度，在充分讨论的基础上逐项表决。表决可采取口头、举手、无记名投票、记名 投票等方式进行。受委托参加会议的人员应当按照委托人意见行使表决权。 4. 4会议主持人应当按照会议讨论情况和表决情况最后发表结论性意见。 4.5会议应安排专人对会议形式、审议事项、参与人及其意见、表决方式和 表决结果做好完整记录。 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度4.6对决策持异议或否认意见的，应当说明理由，记录人员要如实记录。对 于意见分歧较大的事项，除紧急情况外，应暂缓作出决定，待酝酿成熟后再议。 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7 4.7会议认为需要进一步研究或作出重大修改的事项，应按照会议要求进行 修改完善后，按有关议事规那么重新提交会议审议。 .8就决议事项进行表决时，有利害关系的会议人员应按相关规定和有关议 事规那么回避。 .9在发生不可抗力或者重大危机、无法及时召开会议的紧急情况下，由党 委书记、董事长、总经理临时决定的，应在事后及时分别向党委（常委）会、董 事会、总经理办公会报告。临时决定人应当对决策情况负责，党委（常委）会、 董事会、总经理办公会应当在事后按本方法规定程序予以审定。 4.10对重大问题或事项进行决策前应由相关专业部门或专家提出专业分析 意见或报告，供领导决策，以保证决策的依法合规。 6.5决策的执行5.1 “三重一大”事项决策应形成规范的书面决议文本，作为执行依据。其 中：董事会会议应根据会议审议和表决情况形成决议，经出席会议的董事签字。 董事会决议必要时应下发作为执行依据监事会会议应根据会议审议和表决情况 形成决议，经出席会议的监事签字；党委（常委）会议应根据决定的事项形成会 议记录，必要时以文件形式下发；总经理办公会议应根据会议审议情况形成会议 纪要，必要时下发相关单位予以执行；职工代表大会在审议方案基础上，应就表 决事项形成书面决议。 5.2经董事会、监事会、党委（常委）会、总经理办公会和职工代表大会决 策的“三重一大”事项，如须向股份公司履行备案或申请审批程序的，应按相关 规定执行。董事会每年向股份公司报告年度工作时，应包括决策事项和决策结果 等内容。 5.3集团党委要团结带着全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对 实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况提出意见， 如得不到纠正，应当向上级党委反映。 5.4决策作出后，集团要及时组织分工落实，明确责任单位和责任人。决策 机构应定期和不定期对执行情况进行监督检查。 5.5参与决策人员应根据有关议事规那么和决策会议的要求，履行保密义务。 ZTJ