邮政代理金融人民银行总行3号令考试.docx

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2022-05-25 发布于湖北
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邮政代理金融人民银行总行3号令考试 1、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）自（）起施行。 [单选题] 2021年1月1日 2021年6月1日 2021年8月1日(正确答案) 2021年3月1日 2、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。 [单选题] 4 5 10(正确答案) 15 3、( )依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。 [单选题] 中国保监会中国银监会中国证监会中国