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编号: XXX年股权融资合同范本 甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日 甲方乙方 丙方乙方股东 鉴于甲乙丙三方经前期相互了解，就甲方拟对乙方进行股权投资 并协助乙方在上海证券交易所或深圳证券交易所上市进行战略合作。 为规范三方在合作过程中的商业行为，明确三方在合作上的权 利、义务，三方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如 下合同， 1基本情况XXX拟上市公司的基本情况甲方为在中国大陆注册成 立并合法存续的有限责任公司，主要经营。 XXX拟定的上市目标地根据企业的基本情况，三方拟定，乙方将 协助甲方到境内证券交易所上市。 乙方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明 晰，积极解决乙方认为会影响甲方上市的历史遗留问题， 并严格按照 上市公司治理准则运作。 2合作方式21投资方案方案一甲方以数码相框事业部和现金 4000万元投资乙方，占乙方20股份，并由乙全资设立并控股 XX数 码公司。 方案二甲方以数码相框事业部投资入股乙方，占乙方 xxx股份， 由乙方设立并控股XX数码公司。 22经营团队的设置及职权221，乙方董事会，甲方根据享有的股 权比例取得董事会相应的席位，行使法律规定的权利。 222XX董事会，XX董事会由5人组成，其中甲方2人，乙方3 人，其职权的行合按公司法的规定，但公司章程的修改，组织形式的 变更，增减注册资本，出售资产，股权，分立，解散由全体董事会成 员一致同意。 223经营团队主要分工； 2231总经理由XXX先生出任XX公司总经理，根据董事会决定， 主持公司的全面工作及人事规划，认真贯彻、执行和落实公司各项决 定;制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案。 ；2232财务总监由乙方委派财务总监履行公司日常财务管理工作 外，财务总监的工作对总经理负责 还有权根据董事会的授权对部分公司签署的文件附属签名， 该类 文件仅限于非常的重大支出，不得干涉正常生产经营。 2233、 财务经理由甲方委派负责协助财务总监和总经理做好财务 管理工作。 在不违反公司规定的情况下，其聘用和解聘由甲方决定。 2234、 其它财务人员双方协商根据需要聘请或由公司根据需要聘 请。 3股权激励方案31如果XXxxx年完成了规定的业绩要求，公司 必须以净利润的5作为股权激励，。 这里必须明确股权激励的如下方面，是按名义价转让还是现金激 励。 激励对象包括哪些人，股权激励承诺兑现的时间。 股权激励的具体分配方案，股权激励方案由谁主导和决定，乙方 是否介入，介入程度如何？32激励方案履行完毕后，是否存在两次激 励方案或是持续激励方案，如果有，具体方案是怎么样。 33如果xxx年XX公司达不到公司规定的业绩要求，按业绩的 实现程度享有相应的股份，但最低不低于持有乙方比例的 50。 如实现业绩要求的90,则甲方持有乙方股份为1820*90。 4减持或退股约定 41如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份转让，按公司法和 证券法规定。 42如果乙方不能在xxx年上市而且经营状况和财务状况低于 xxx 年的80,丙方承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙 方的股权交回乙方管理，并返回甲方应享有的利润 43如果在上市前 双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是滥用大股东权利， 丙方 承诺在甲方提出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回 乙方管理，并返回甲方应享有的利润 44如果乙方违反章程的规定或 是不履行股权激励方案，导致双方存在无法合作，丙方承诺在甲方提 出回购要求三个月内回购原甲方持有乙方的股权交回乙方管理， 并返 回甲方应享有的利润