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文件审核制度 第一条 为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文 件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开 展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制 定本制度。 第二条 适用范围 一、文件适用范围 本制度所指文件为中电华基电缆股份有限公司（以下统称为“公 司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他 文件三类。 1、业务文件 业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应向委托方 提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电 子版资料。 2、行政文件 行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所起草的文 件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关部门的相关文件、 人员劳动合同等文件。 3、其他文件 其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件以外的文 件。 1 （二）人员适用范围 本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。 第三条 审核流程 项目的基本审核流程按审核级别划分如下： 1、起草人 2、上级分管中层领导（含起草人） 3、执行董事 4、董事长 （一）业务文件 鉴于公司性质不同，给委托方出具的最终成果各有差异，因此， 将审核流程按公司分为以下两类： 1、根据中电华基电缆股份有限公司的《项目审核管理办法》，该 公司为委托方出具的评估报告需要经项目经理审核，其他组员复审， 部门经理终审的三审终审制度，审核完毕后填写评估项目审核单（附 件一），报执行董事处申请加盖公章，报董事长处签字确认后，方可 上报技术报告于上级主管部门处备案。待上级主管部门审批通过后， 方可为委托方出具评估报告。 2、根据中电华基电缆股份有限公司公布的《项目管理流程》，列 为一、二级级别的项目，需要按照如下步骤进行审核： （1）项目经理 （2）执行董事 （3）董事长 2 根据中电华基电缆股份有限公司公布的《项目管理流程》，列为 三、四级级别的项目，需要按照如下步骤进行审核： （1）项目经理 （2）执行董事 其中，董事长从公司长远发展考虑，列为重点项目的，需要经董 事长审核。 审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登记表 （附件 二），终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。 （二）行政文件 1、合同类文件 具体包括办公室仪器设备相关协议、公司文件打印相关协议、公 司招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，报上级分管领导处， 涉及款项较大的，需上报执行董事处审核。填写文件审核登记表（附 件二），审核无误后申请盖章并执行。 2、申报类文件 具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申报等文件， 文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审核，填写文件审核登 记表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。 3、公司管理性文件 具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人 审核无误后，上报分管副总经理处审核，填写文件审核登记表（附件 二），审核通过后申请盖章并执行。 3 （三）其他文件 具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各类证明等 材料，文件起草人审核无误后，上报分管副总经理处审核，审核通过 后申请盖章并执行。 第四条 审核标准 审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以下几点： 1、所有文件中不得出现错别字，语句不通，标点误用的情况， 技术信息数据等必须准确无误。 2、文件编制人员要对自己的劳动成果负责，所提交审核的资料 必须是可审核状态，没有重大偏差、无技术信息数据错误。 3、提交所有文件必须符合国家法律法规和技术标准。