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xx银行反洗钱协助调查制度
为加强反洗钱工作管理，促进与人民银行、有权机关等部门反洗钱调查的工作协作，规范反洗钱调查程序，根据反洗钱有关法律法规及行内相关制度，制定本制度。
本制度所称的反洗钱协助调查工作包含两层含义：
一是总行和分支机构根据人民银行、有权机关等部门的要求，对可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或业务情况进行调查反馈和采取控制措施的有关活动。
二是总行对分支机构可疑交易报告进行甄别筛选后，认为需做进一步调查了解或报告人民银行xx分行，由此开展的涉及客户或业务情况信息反馈的活动。
总行各部室和各分支机构在协查工作中应遵循合法、效率、保密的原则
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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