公司“三重一大”决策监督检查过程记录.doc

“三重一大”决策监督检查档案卷宗 （实施过程记录） 单 位 名 称： 实 施 单 位： 监督检查覆盖时间：××年×月×日-××年×月×日 PAGE 2 目　录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1 “三重一大”决策监督检查计划表 3 2 “三重一大”决策监督检查的通知 4 3 “三重一大”决策监督检查的实施方案 5 4 “三重一大”决策监督检查表 8 5 “三重一大”决策监督检查建议 10 6 “三重一大”决策监督检查报告 11 7 “三重一大”决策监督检查整改落实计划表 12 8 “三重一大”决策监督检查复查与验证表 13 9 “三重一大”决策监督检查工作总结 14 10 工作自我评价表 18 1 “三重一大”决策监督检查计划表 “三重一大”决策监督检查计划表 立项名称 编号 拟监督检查对象 受监督检查单位 监督检查时间范围 自 年 月 日 至 年 月 日 计划实施时间 立项： 年 月 结项： 年 月 1、检查理由： 2、检查目的： 3、检查内容： 4、组织机构 领导小组： 工作小组： 5、监督检查方案：（具体详见附件） 监督检查部长签核： 签名（章）：　　　　　　　　年　　月　　日 纪委书记审核： 签名（章）：　　　　　　　　年　　月　　日 党委书记审批： 签名（章）：　　　　　　　　年　　月　　日 2 “三重一大”决策监督检查的通知 关于对XX单位“三重一大”决策监督检查的通知 XX单位： 根据公司年初监督工作要点，为了更好地促进公司“三重一大”决策制度的贯彻落实，经研究决定，XX年X月X日-XX年X月X日期间，纪检监督检查部将组织专门工作人员对你单位“三重一大”决策制度实施情况进行监督检查，请认真配合，提供规定时间区间的业务执行原始记录、业务台账、统计报表等资料，并提供合适的工作环境。具体实施方案见通知附件《关于开展XX单位贯彻落实“三重一大”决策制度情况监督检查的方案》，请你单位依据方案做好监督检查前的相关准备工作。 附件：《关于对XX单位“三重一大”决策监督检查的实施方案》 XXX公司（章） XX年XX月XX日 附件 “三重一大”决策监督检查的实施方案 关于对XX单位“三重一大”决策监督检查的实施方案 根据公司年度监督工作要点，经研究决定，对XX单位“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行监督检查，方案如下。 一、监督检查目的 通过对XX单位“三重一大”决策制度贯彻落实情况的监督检查，发现和分析存在的问题，有针对性地促进完善“三重一大制度体系，提高领导人员和相关部门的执行力度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促使领导人员正确履职、规范用权，保证企业科学发展。 二、监督检查依据 1、《中国建筑工程总公司“三重一大”决策制度实施管理办法》（中建党字[2014]61号）。 三、监督检查安排 本次检查在公司监督检查领导小组领导下，由监督检查工作小组具体实施，按照检查、整改和总结三步进行。 X月X日-X月X日，工作小组对XX单位“三重一大”决策制度实施情况进行抽样检查，对发现的问题提出整改意见并限期整改，撰写“三重一大”决策监督检查报告；所在单位“一把手”、纪委书记（分管领导）是整改落实的第一责任人，整改反馈情况纳入党风廉政建设主体责任和监督责任考核范围。 X月X日前，XX单位对发现的问题及时整改，向工作小组报送整改情况报告，工作小组及时进行复查验证。 X月X日前，工作小组对监督检查和整改落实情况进行总结，撰写“三重一大”决策监督检查工作总结。 四、监督检查内容 1、需要研究和决策的问题提出和发起的情况; 2、需要决策的议题是否立项的审议情况； 3、对拟立项决策议题进行前期调研，形成拟决策提案的情况; 4、对拟决策提案进行评审、论证其可行性和科学性的情况; 5、投资、人事、薪酬、审计、标准等专业委员会对提案进行专业评审和审议的情况; 6、收集决策提案并登记和发布会议通知的情况; 7、会前将拟决策提案材料告知参与集体决策人员的情况; 8、拟决策提案材料在决策机构成员中进行会前沟通的情况; 9、决策组织对拟决策议题逐一进行集体讨论与集体决策和形成决议的情况; 10、编写集体决策会议纪要的情况; 11、将决议文件下达实施责任部门和根据授权管理要求向上级报备的情况; 12、下达决议和落实决议及后续管理的情况; 13、对决策效果进行动态考核和后评价的情况; 14、对决策全过程记录整理、建立决策记录清单和归档的情况; 15、针对决策议题发起、决策、