德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度.pdfVIP

德邦物流股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人 员”，具体范围同《德邦物流股份有限公司章程》中规定的高管人员范围）。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业 经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力 使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 机构与职责 第五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会 审议通过后生效。 第六条 本制度的实施由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源 本部和财务本部协助实施。 第七条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营管理 层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报备董事会。 第三章 薪酬构成与考核 第八条 董事薪酬标准 （一）公司向每位独立董事发放独立董事津贴。根据本公司的实际情况，公 司每年度给予每位独立董事的津贴为人民币10万元（税前）。该等津贴于每半年 度发放。 （二）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务，根据本制度第十条至十五 条的标准领取薪酬。 （三）董事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。 第九条 监事薪酬标准 （一）监事在公司兼任其他职务的，按照其职务，根据本制度第十条至十五 条的标准领取薪酬。 （二）监事不在公司兼任其他职务的，公司不予发放薪酬或津贴。 第十条 在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬构成包括基本 年薪、绩效年薪、社会保险和福利等，执行岗位等级年薪制。 第十一条 基本年薪是在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员履行岗 位职责获得的半年度、年度基本报酬。 第十二条 绩效年薪是在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员完成半 年度、年度业绩考核指标获得的风险责任报酬。 第十三条 在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员薪酬的发放前提为 该等人员能满足对其职责履行的相关要求，包括： （一）在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员按照岗位职责履职，完 成岗位职责，勤勉尽责，忠于公司。 （二）董事会薪酬与考核委员会对在公司兼任职务的董事、监事及高级管理 人员的考核进行结果评估，主要包括工作及绩效考核结果等。 第十四条 社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤 生育保险、失业保险和住房公积金等，公司根据需要制定住房补贴、餐费补贴、 车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。 第十五条 公司根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营 发展战略等，调整在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。 第四章 年薪支付和管理 第十六条 基本年薪按月考核发放，绩效年薪半年度、年度考核后发放。 第十七条 在公司兼任职务的董事、监事及高级管理人员因工作需要在一个 会计年度内发生岗位变动的，按任职时段计算当年年薪。在公司兼任职务的董事、 监事及高级管理人员任期未满，未经公司同意辞职的，其当年应得的绩效年薪到 年底按相关制度及合同结算。 第十八条 在公司兼任职务的