吉林吉恩镍业股份有限公司管理人.PDFVIP

公告编号：临2018-111 证券代码：400069 证券简称：吉恩3 主办券商：东北证券 吉林吉恩镍业股份有限公司管理人 关于公司2018年第一次临时股东大会决议的公告 本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年12 月26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王若冰先生 6. 本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14 人，持有表决权的股 份总数624,962,819 股，占公司有表决权股份总数的38.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过了关于修改《公司章程》议案 1.议案内容：根据《公司法》（2018 年修订）、吉林省国资委 2016 1 年制定下发的《关于加强出资企业内部审计工作的指导意见》以及中 共吉林省委组织部、中共吉林省国资委委员会发布的《关于扎实推进 国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关要求，并结合公 司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。具体见2018 年12 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）《吉林吉恩镍业股份有限公司管理人关 于修改<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数624,526,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数335,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数100,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。 3.回避表决情况：无 （二）审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 1.议案内容：由于公司股票已经被上海证券交易所予以摘牌, 并于2018 年9 月12 日在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让。 根据目前现状，公司拟对《吉林吉恩镍业股份有限公司股东大会议事 规则》进行修改。具体见2018 年12 月17 日全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）《吉林吉恩镍业股份 有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料》议案二。 2.议案表决结果： 同意股数624,526,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数435,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 3.回避表决情况：无 （三）审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案 1.议案内容：由于公司股票已经被上海证券交易所予以摘牌, 并于2018 年9 月12 日在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让。 根据目前现状，公司拟对《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会议事 规则》进行修改。具体见2018 年 12 月17 日全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（）《吉林吉恩镍业 股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议材料》议案三。 2.议案表决结果： 同意股数624,526,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的99.93%；反对股数335,200 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.05%；弃权股数100,700 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.02%。 3.回避表决情况：无 （四）审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案 1.议案内容：由于公司股票已经被上海证券交易所予以摘牌, 并于2018 年9 月12 日在全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让。 根据目前现状，公司拟对《吉林吉恩镍业