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江阴泰博电子科技股份有限公司定向增资方案
江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案
江阴市泰博电子科技股份有限公司
定向增资方案
一、增资主体
江阴市泰博电子科技股份有限公司 (以下简称“泰博股份”或“公司)
股份简称:泰博股份
股份代码:100081
二、增资种类、方式及数额
1、增资种类:有限售条件的人民币普通股。
2、增资方式:非公开定向增资。
3、增资数额及金额:不超过1200 万股(含1200 万股),融资额不超过2,668
万元人民币(含2,668 万元人民币)。
三、增资价格及定价依据
增资价格为每股人民币2.2233 元。
本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、每股净资产等因素,并与投资
者沟通后确定。
四、定向增资期限
获得上海股权托管交易中心同意定向增资通知后,公司将在上海股权托管交
易中心规定的时间内完成本次定向增资。
五、公司在册股东优先认购方案
本次定向增资在册的公司股东放弃优先配售的权利,并出具相关承诺。
六、定向增资新增认购人的认购方案
本次定向增资中新增认购人不超过1 名,为机构投资者。
江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案
本次定向增资中,新增认购人具体认购方案如下:
序号 认购人 拟认购股数 (股) 拟认购金额(元)
1 昆山长盈精密技术有限公司 12,000,000 26,680,000
合计 12,000,000 26,680,000.00
七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系
1、昆山长盈精密技术有限公司
该公司成立于 2006 年 9 月25 日,注册资本:15057.16 万元人民币;注册
号:320583000144327 ;法定代表人:杨振宇。注册地址:昆山市张浦镇滨江北
路100 号。公司经营范围:精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机
及数码产品滑轨、精密模具开发、生产、销售;货物进出口业务(法律、行政法
规禁止经营的除外,法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营)。
该公司与泰博股份及其主要股东之间无关联关系。
八、出资方式
所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。
九、募集资金用途及项目可行性分析
(一)募集资金用途概况
本次定向增资拟募集资金2,668 万元。募集资金将全部用于设立昆山全资子
公司 (以下简称:昆山项目),扩充公司主营业务产能。
该募投项目计划投入约2,860.92 万元,其中2,668 万元拟通过本次定向增
资筹集,余额由公司自筹。本项目拟租用昆山长盈精密技术有限公司现有厂房进
行生产建设,募集资金将用于现有厂房的改造及配套厂房的建设,阳极氧化生产
线、废水处理生产线、配套机器设备的购买建设。工程总建设期为6 个月。工程
江阴市泰博电子科技股份有限公司 定向增资方案
从2013 年11 月开始筹备,2013 年12 月正式施工,预计将于2014 年6 月正式
投产。
项目总股资概算:
序号 项目核算明细 项目投资额度(万元) 占比(%)
1 厂房及配套设施费用 100 3.50%
2 设备费用 2000 69.91%
3 建设期利息 10.92 0.38%
建设投资总计
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