三湘股份有限公司2014年报告.pdf

三湘股份有限公司 2014 年度报告 证券代码：000863 2015 年 4 月 目 录 第一章 重要提示、释义 1 第二章 公司简介 3 第三章 会计数据和财务数据摘要 5 第四章 董事会报告 7 第五章 重要事项 27 第六章 股本变动及股东情况 41 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第八章 公司治理 56 第九章 内部控制 61 第十章 财务报告 64 第十一章 备查文件目录 160 三湘股份有限公司 2014 年度报告 第一章 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司 20 14 年度报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2014 年度财务报告进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长黄辉/先生、财务总监李晓红/女士及会计机构负责人周立松/先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 928,481,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该项陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四章董事会报 告第六节公司未来发展的展望中可能面对的风险因素内容。 二、释义 释义项 释义内容 本公司/公司/三湘股份/上市公司 三湘股份有限公司，更名前为深圳和光现代商务股份有限公司。 和光商务 深圳和光现代商务股份有限公司，更名后为三湘股份。 上海三湘 上海三湘（集团）有限公司，其前身为上海三湘股份有限公司。 三湘控股 上海三湘投资控股有限公司，三湘股份之控股股东。 黄卫枝/女士、黄建/先生、许文智/先生、陈劲松/先生、厉农帆 黄卫枝等 8 名自然人 /先生、王庆华/先生、李晓红/女士和徐玉/先生共计 8 名三湘股 份之自然人股东。 上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄卫枝 原上海三湘全体股东 等 8 名自然人。 上海三湘投资控股有限公司和黄卫枝等 8 名自然人于 2009 年 9 月 三湘控股及其一致行动人 23 日签订了 《一致行动协议书》，在此前重大资产重组中为一致 第