珠海威丝曼股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券 珠海威丝曼股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月12 日 2、会议召开地点：公司一期五楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权的股份64,856,333 股，占公司股份总数的88.56%。 1 公告编号：2017-015 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年度董事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数64,856,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数64,856,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （三）审议通过 《公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容 公司已于2017年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露 2 公告编号：2017-015 平台（）上刊登了《公司2016年年度报告》（公告 编号：2017-005）及《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）， 具体内容详见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数64,856,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （四）审议通过 《关于2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1.议案内容 公司已于2017年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露 平台（）上刊登了《2016年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-007），具体内容详见上 述公告。 2.议案表决结果： 同意股数64,856,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：