珠海威丝曼股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：833957 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券 珠海威丝曼股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会基本情况： 珠海威丝曼股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 4 月27 日及2017 年5 月19 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（）披露了《关于召 开2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-004）及《关 于延期召开2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-012）。 公司定于2017 年6 月12 日召开2016 年年度股东大会，股权登记日 为2017 年6 月7 日。 二、新增临时议案情况 公司董事会于2017 年6 月1 日接到珠海振威投资有限公司 （直 接持股比例为51.82％）递交的《关于增加2016年年度股东大会临时 议案的提议函》，提议审议：《关于确认2016年实际控制人谢惠刁向 公司提供无息借款的议案》。议案内容：公司实际控制人谢惠刁为支 1 / 2 公告编号：2017-014 持公司发展，提供无息借款598.9万元给公司使用。 三、董事会审核意见 根据《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份 的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提 案的内容。 经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符 合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定, 且议案具有明确主题和具体审议事项,公司董事会同意将上述议案作 为临时议案提交公司2016 年年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外,公司董事会2017 年5 月19 日披露的 《关于召开2016 年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。 四、 备查文件目录 1、 《关于增加2016 年度股东大会临时议案的提议函》； 2、 《关于增加2016 年度股东大会临时议案的提议函的董事会审核 意见》 珠海威丝曼股份有限公司 董事会 2017 年6 月2 日 2 / 2