中国银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-025 中国银行股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年6月17日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年6 月17 日 9 点30 分 召开地点：中国北京复兴门内大街1 号中国银行总行及中国香港中环金融街 8 号四季酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月17 日 至2015 年6 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 审议批准2014 年度董事会工作报告 √ 2 审议批准2014 年度监事会工作报告 √ 3 审议批准2014 年度财务决算方案 √ 4 审议批准2014 年度利润分配方案 √ 5 审议批准2015 年度固定资产投资预算 √ 6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 √ 2015 年度外部审计师 7 审议批准重新选举Nout Wellink 先生为本行独 √ 立非执行董事 8 审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事 √ 9 审议批准选举陈玉华先生为本行外部监事 √ 10 审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对 √ 董事会授权方案》 （一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案的详细内容请见 2015 年4 月30 日刊载于上海证券交易所网站 （ ）及本行网站（ ）上的《中国银行股份有限公司2014 年