探路者：关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告.pdf

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2011-48 北京探路者户外用品股份有限公司 关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《北京探路者户外用品股 份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”） 和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司首期股票期权激励 计划预留期权的授予条件已经成就，根据公司2011年9月9 日召开的第二届董事会 第四次会议审议通过的《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项 的议案》，董事会同意将53.00万份预留期权分批授出，并于2011年9月9 日向5 名激励对象授出第一批11.50万份预留期权，行权价格为18.82元，剩余41.50万 份期权计划在2011年12月15日前授出。 一、公司股票期权激励计划的简述及已履行的相关审批程序 1、2010 年5 月24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《北京 探路者户外用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 2 、根据中国证监会的反馈意见，公司修订《北京探路者户外用品股份有限 公司股票期权激励计划（草案）》，形成了《股票期权激励计划》，并报中国证监 会审核无异议；20 10 年 11 月29 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通 过了《股票期权激励计划》。 3、2010 年 12 月15 日，公司2010 年第四次临时股东大会逐项审议通过了 《股票期权激励计划》；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股 票期权激励计划》中的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。 4、2010年12月21日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公 司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》，《股票期权激励计划》规 定的股票期权授予条件已经成就，首次股票期权的授予日为2010年12月21日，行 本文由初夜给了春春上传到百度文库 权价格为22.35元。 5、2011年1月5日公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》，经过本次调整，《股票期权激励 计划》所涉首次期权授予的激励对象人数减少至99人，首次授予的股票期权数量 减少至237.80万份（预留26.50万份期权不变），《股票期权激励计划》中股票期 权数量（包括首次授出的期权和预留期权）由265.29万份减少至264.30万份。 6、2011年5月25日公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 调整公司首次授出的股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励 计划激励对象人员及期权数量的议案》。经过本次调整，《股票期权激励计划》 所涉首次期权授予的激励对象人数减少至93人，首次授予的股票期权数量调整为 452.70万份，预留份期权调整为53.00万份，计划授予股票期权总数 （包括首次 授出的期权和预留期权）调整为505.70万份。首次授出的股票期权行权价格调整 为11.125元。 7、2011 年9 月9 日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。公司计划将53.00 万 份预留期权分批授出，并于2011 年9 月9 日向5 名激励对象授出第一批 11.50 万份预留期权，剩余41.50 万份期权计划在2011 年12 月15 日前授出。 二、预留股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明 根据公司《股票期权激励计划》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》 的相关规定，董事会认为公司首期股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成 就，同意将53.00万份预留期权分批授出，并于2011年9月9 日向5名激励对象授出 第一批11.50万份预留期权，剩余41.50万份期权计划在2011年12月15 日前授出。 满足授予条件的具体情况如下： 1、探路者未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ）最近一年内因重大违法违