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广东正业科技股份有限公司二一六年度监事会工作报告
广东正业科技股份有限公司
二○一六年度监事会工作报告
一、2016 年公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规,本着对全体股东特别
是中小投资者负责的精神,认真履行了监督职能,并参加了 2016 年
召开的各次股东大会,列席了公司董事会会议及出席了公司有关会
议;审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配方
案、公司股权激励第一期解锁方案、公司收购鹏煜威、炫硕光电等事
项,通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司
职务的行为进行监督,有利地促进了公司健康、稳定、持续发展,确
保股东大会各项决议的顺利执行。2016 年公司共召开了七次监事会,
具体情况如下:
2016 年监事会召开情况
1、《关于2015 年度报告及摘要的议案》
2、《关于2015 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015 年度利润分配方案的议案》
第三届监事会
4、《关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第五次会议
5、《关于2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
7、《关于投资设立全资子公司的议案》
第三届监事会 1、《广东正业科技股份有限公司2016 年第一季度报告的议案》
第六次会议
第三届监事会 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金事项符合相关
第七次会议 法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股份及之现金购买资产并募集配套资金不构
成关联交易的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明
的议案》
第三届监事会 1、《关于调整公司监事薪酬的议案》
第八次会议 2、《关于广东正业科技股份有限公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届监事会 《广东正业科技股份有限公司2016 年前三季度报告的议案》
第九次会议
第三届监事会 1、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
第十次会议
第三届监事会 《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构
第十一次会议 的议案》
二、 监事会对公司2016 年有关事项发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
2016 年,监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于
公司定期报告、股权激励第一期解锁方案、公司收购鹏煜威、炫硕光
电等重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行监督,监
事会认为 2016 年公司能严格《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理,公司的内部控
制制度在不断的健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行职责时,
均能忠于职守,勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,
认真贯彻落实董事会决议,没有任何违法、违规或损害公司和股东利
益的行为。
(二)检查公司财务情况
2016 年,公司监事会认真细致地检查并审核了公司的财务状况、
经营情况和内部控制执行情况,监事会认为,公司财务报表的编制符
合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。2016 年,公
司财务管理、内控制度较为健全,财务状况良好,2016 年度财务报
告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,并由致同会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
(三)关联交易情况
公司监事会对公司 2016 年度发生的关联交易行为进行了核查,
认为:公司 (含各子公司)与关联方发生的关联交易除与关联方南昌
南星实业有限公司(以下简称“南昌南星”)发生的关联交易外,均
系关联方为公司的银行授信、借款提供担保。在公司全资子公司南昌
正业向关联方南昌南星购买其所拥有的国有建设用地使用权的事项
中,公司监
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