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阳光城集团股份有限公司第八届董事局第九十次会议决议公告
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-008
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第九十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017 年1 月6 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式
发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017 年1 月11 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9 名，亲自出席会议董事9 人，代为出席董事0 人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司宏辉房
地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-009
号公告。
（二）以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司臻百利
房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-010 号公告。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第四次
临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2017年2月6日（星期一）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68
号二楼会议室和网络投票方式召开公司2017年第四次临时股东大会，大会具体事项
详见公司2017-011号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一七年一月十二日
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