龙盛世纪-全国中小企业股份转让系统.pdfVIP

北京龙盛世纪科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2015-011 证券代码：834037 证券简称：龙盛世纪 主办券商：恒泰证券 北京龙盛世纪科技股份有限公司 Beijing Dragon Century Technology Inc. 住所：北京市海淀区知春路128号1号楼9层991室 股票发行方案 主办券商 住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 二〇一五年十一月 1 北京龙盛世纪科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京龙盛世纪科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明 2 目 录 3 释 义4 一、 公司基本信息 5 二、 发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 5 （三）发行价格及定价方法 8 （四）发行股份数量 8 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响9 （六）本次发行新增股份限售安排9 （七）募集资金用途9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 10 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 四、 股份认购协议内容摘要 10 五、 其他需要披露的重大事项 11 六、 中介机构信息 12 (一) 主办券商：恒泰证券股份有限公司 12 (二) 律师事务所：北京市中伦文德律师事务所 12 (三) 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 12 七、 董事、监事、高级管理人员有关声明 13 3 北京龙盛世纪科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 本公司、公司、龙盛世纪 指北京龙盛世纪科技股份有限公司 公司章程 指北京龙盛世纪科技股份有限公司章程 股东大会 指北京龙盛世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指北京龙盛世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指北京龙盛世纪科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、董