专卖中级培训时辅导老师出的辅导题目(技能题附答案).docVIP

鉴定习题 案例题型: 案例1：A县烟草专卖局专卖员李某发现该县卷烟零售户张某有重大违法嫌疑，开始着手调查。经初步了解，张某雇佣王某从外地贩运假冒卷烟。同时掌握王某有生活作风问题，决定以此为“把柄”发展王某为特情。经王某提供信息，A县局在张某接货时查获非法生产的硬中华100条，当场控制张某和王某，由于王某特情身份，现场予以放行A县局依法对张某作出行政处罚，责令停止销售，没收违法卷烟，并处以违法销售总额20%（8000元）的行政处罚。 （1）本案特情特建采用了什么方法，是否妥当，为什么？ （2）对特情的保护是否到位，破案时应如何保护特情？ （3）出于行政执法效率的考虑，能否在送达行政处罚决定时，由执法人员现场收取罚款，为什么？ （4）如张某逾期拒绝缴纳罚款，A县局可以采取哪些措施？ （5）本案违法卷烟该如何处理？ 答：1、采取的强制控制方法。不妥，因为强制控制的方法也称抓“把柄”的方法，这里的“把柄”是指物件对象本人的违法事实，包括已被处罚的违法事实，也包括未被处罚的违法事实，而不是指物件对象一般性的生活作风、道德方面的问题。 2、本案中对特请的保护不够到位。因在破案前要安排好特请的撤离，必须在现场抓人时，要设计好使特请免受牵连的种种借口，可一同抓获分别调查或让其次要成员一起逃跑等。 3、不能。因为除法律规定可以当场收缴的情形外，烟草专卖行政主管部门作出罚款的行政处罚后，应当遵循罚缴分离制度，告知当事人自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。 4、逾期缴纳罚款的采取的措施：每日按3％加处罚款；申请人民法院强制执行。 5、公开销毁。 案例2：A市烟草专卖局根据举报，在A市赵某的商店仓库内查获渠道外卷烟500条，价值10000元。经调查证实，所查获卷烟为钱某从B市购买，运回后上门推销给赵某，赵某持有烟草专卖零售许可证。赵某准备放在店内销售，但尚未售出。A市局向赵某、钱某分别送达了行政处罚决定书，其中认定：当事人钱某的行为违反了《烟草专卖法》第二十二条、《烟草专卖法实施条例》第三十五条、三十六条规定，构成了无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，钱某自己开车运输，同时又是承运人，根据《烟草专卖法》第三十一条、《烟草专卖法实施条例》第五十五条第一款、第三款规定，对钱某的无证运输的行为处以6000元罚款（其中运输行为罚款5000元，承运行为罚款1000元），没收违法所得500元。 （1）对赵某应如何处理？ （2）对钱某的处罚是否正确？请说明理由。 答：1、对赵某按照未在当地烟草专卖批发企业进货进行处理，按进货价值10000元的5％至10％罚款。 2、对钱某处罚不正确。因为钱某既是卷烟所有人又是承运人，违法主体重跌，属于自运范畴。 题一 2007年1月，A县烟草专卖局专卖管理员陈某发现该县卷烟经营大户李某有重大违嫌疑，开始着手调查。初步掌握了李某的经营情况：李某有运销假烟迹象，可能是当地假烟经销商，与其生意往来密切的有林某、张某、王某等人。同时掌握了林某的生活作风问题，并决定以此发展林某为特情。经过对林某的全面调查、初步接触、考察试用、正式吸收、正式谈话等程序，林某成为该案的专案特情。5月8日，根据林某提供的情报，A县烟草专卖局会同公安部门在交接货时一举查获价值100万元的假烟，抓获主要嫌疑人李某和前来接货的张某、王某，林某由于其特情身份现场予以放行。 根据案情分析： 一、案例中物建特情采用了什么方法，是否妥当，为什么？ 二、物建特情的程序应用是否正确？ 三、对特情的保护是否到位，破案时应如何保护特情？ 答：1、采用了强制控制的方法。但不妥，因为强制控制的方法也称抓“把柄”的方法，这里的“把柄”是指物件对象本人的违法事实，而不是指物件对象一般性的生活作风、道德方面的问题，而案例中以 2、物件特请的程序：全面调查了解物件对象的情况；初步与物件对象进行接触；对物件对象的考察试用；履行正式的吸收手续；与被吸收的特请进行正式谈话；物件失败后及时采取补救措施。 3、本案中对特请的保护不够到位。因在破案前要安排好特请的撤离，必须在现场抓人时，要设计好使特请免受牵连的种种借口，可一同抓获分别调查或让其次要成员一起逃跑等。 题二 某市烟草专卖局执法人员在零售户张某卷烟经营场所依法检查时，发现张某有涉嫌销售非法生产烟草专卖品行为，在张某经营场所查获其尚未销售的非法生产卷烟20条。执法人员制作了勘验笔录，为非法生产卷烟拍摄了照片，对张某尚未销售的卷烟依照法定程序先行登记保存，同时，对张某销售非法生产卷烟的相关情况进行了询问，制作了询问笔录。据调查，张某的邻居李某曾听张某雇用的店员说过张某销售非法生产卷烟的相关情况，向执法人员提供了书面证言。 请根据以上案例回答下列问题： （1）以上案例中，烟草专卖局执法人员取得了哪些证据？ （2）根据证据的法理