沪东重机股份有限公司章程.doc

沪东重机股份有限公司章程 公告日期:2006-10-18 （1998 年5 月8 日公司创立大会暨首届股东大会通过） （2006 年10 月9 日公司2006 年度第一次临时股东大会修订） 2006 年10 月9 日 2 目 录 第一章 总 则………………………………………………………………………3 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………4 第三章 股份…………………………………………………………………………5 第四章 股东和股东大会……………………………………………………………9 第五章 董事会………………………………………………………………………27 第六章 总经理及其他高级管理人员………………………………………………36 第七章 监事会………………………………………………………………………39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………43 第九章 通知和公告…………………………………………………………………46 第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………47 第十一章 章程修改…………………………………………………………………51 第十二章 附 则……………………………………………………………………52 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经 中华人民共和国经济体制改革委员会“体改生[1998]17 号”文批 准，公司以募集设立方式设立，并于1998 年5 月12 日在上海市 工商行政管理局(以下简称“公司登记机关”)办理了注册登记手 续，取得了企业法人营业执照(执照号码为：3100001005312)。 第三条 公司于1998 年4 月14 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)“证监发字[1998]60 号”和“证监发字[1998]61 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000 万股，并于 1998 年5 月20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：沪东重机股份有限公司 公司英文名称:Hudong Heavy Machinery Co.，Ltd. 第五条 公司住所及邮政编码： 公司住所:上海市浦东大道2851 号 邮政编码：200129 4 第六条 公司的注册资本为人民币26255.6538 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其所持有的股份为限对 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本 章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的宗旨是： 通过募集社会资金，加强经济合作和技术交流，采用先进而适用 的技术和科学的经营管理方法，提高船用柴油机产品质量、发展 新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力、提 高经济效益，使发起人及社会股东获得满意的经济利益，将公司 建设成为综合型、外向型的企业。 5 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售；陆用电站、 冶金设备、工程机械等成套设备、机电设备的设计、制造、安装、 维修；相关的技术服务与咨询；建设工程钢结构制作及经外经贸 委批准的进出口业务。 公司根据自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适 当调整投资方向及经营范围和方式。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票以人民币标明面值。 第十七条 公司的内资股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中 存管。 第十八条 经中国证监会批准，公司首次公开发行的普通股总数为21953.92 万股，每股面值为人民币1 元。